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                      關于禁入商戶類型和禁止虛假宣傳告知函

                      發布時間:2018-04-28 17:20:00 點擊:
                      各外包服務商:
                      根據《銀行卡收單業務管理辦法》、《銀聯卡業務運作規章》第五卷《風險控制與安全管理》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2016]3號令)等相關規定,禁止拓展涉毒、涉賭、涉黃、洗錢、涉案等具有違法行為的商戶類型,各外包服務商應對此給予高度關注并禁止犯罪分子利用拉菲3平臺(以下簡稱“我司”)支付業務從事不法行為。

                      各外包服務商應對拓展商戶進行嚴格管理,一旦發現疑似涉毒、涉賭、涉黃、洗錢、涉案等不法商戶應立即予以阻止入網,已入網的進行清退,并立即向我司風險管理部或當地公安部門報告,防控相關支付風險的滋生和蔓延。我司將不定期對存量商戶進行排查、監測,如發現上述不法行為但未及時收到外包服務商告知的,我司將追究其所屬外包服務商的相關責任,采取包括但不限于罰款、終止合作等處罰措施。對于情節嚴重的,我司將永久禁止合作,并將外包服務商相關資料上報至中國人民銀行、中國銀聯等機構。 

                      各外包服務商在推廣業務時,應當圍繞服務質量、安全保障等進行真實、合理的廣告宣傳,準確披露機構名稱及聯系方式,不得夸大宣傳、散布虛假信息,損害其他市場主體的商業信譽;不得通過任何傳播媒體、宣傳工具或者方式發布銷售銀行卡受理終端、條碼支付受理終端或者收款碼的廣告;不得在廣告內容中使用或者變相使用“零扣率"、“低扣率"、“T+0"、“D+0”、“即時到賬"、“套現"等涉嫌不正當競爭、誤導消費者或者違法違規行為的文字。以上行為一經發現并查實,我司將解除與該外包服務商的合作并處以1萬元以上的罰款。

                      請各外包服務商予以高度重視!


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                      二零一八年四月二十七日

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